27 वर्षीय कंपनी पर धोखाधड़ी गतिविधि का आरोप लगाया गया था, बासमती और गैर-बासमती चावल के निर्यात में लगे हुए 22 मई, 2019 को एक फोरेंसिक ऑडिट में ध्यान में आया। प्राथमिकी में कहा गया है कि कंपनी ने खाते को गलत बताया और जाली और गढ़े हुए थे। अधिकारियों ने कहा कि दस्तावेज के रूप में बैंक फंड की लागत पर गैरकानूनी तरीके से हासिल करने के लिए दस्तावेज। अधिकारियों ने कहा कि धोखाधड़ी, धोखाधड़ी, धन की हेराफेरी, स्टॉक में हेराफेरी, धन की हेराफेरी, और इसके निदेशकों और प्रवर्तकों और अन्य प्रमुख व्यक्तियों द्वारा की गई आपराधिक साजिश सहित रिपोर्ट को लाल झंडी दिखाई गई।

कहा जाता है कि अमीरा भारत अमीरा मॉरीशस की सहायक कंपनी है। अमीरा नेचर फूड्स लिमिटेड ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में पंजीकृत है और इसका मुख्यालय दुबई में अमीरा मॉरीशस के पास है। रिपोर्ट में कहा गया है, “कंपनी के सभी निदेशक बैंकों को धोखा देने की साजिश में शामिल थे और इस तरह विभिन्न कृत्यों, चूक और कमीशन के जरिए फंडों को आपस में डायवर्ट कर दिया और सरकारी खजाने से छीना गया।”